SISTEMA ÓPALO

Más de 3,000 clientes y 70,000 Evaluaciones realizadas en Seguridad de la Cadena Logística

Contamos con los permisos requeridos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que nos hace una empresa autorizada en evaluaciones de confianza

SERVICIOS

Exámenes de control
de confianza

OTROS SERVICIOS

Con el 95% de confiabilidad

NOSOTROS

Somos una empresa especializada en Certificación de Confianza con más de 20 años de experiencia. Actualmente nuestra empresa se ha colocado como líder en la evaluación de la conducta, contando con más de 3,000 empresas clientes y más de 70,000 evaluaciones.

Contamos con un Centro de Evaluación Especializado con personal altamente calificado para la certificación de personal a nivel nacional, a todos los niveles y perfiles de puesto. Dichos perfiles se generan de acuerdo a los procesos y necesidades de nuestros clientes.

NUESTRA PROPUESTA

• Aplicamos un Sistema Integral de Exámenes de acuerdo a CADA PERFIL
• Cumplimos con los requisitos que las certificaciones en Seguridad de la Cadena Logística como OEA, BASC, CTPAT, ISO 28000
• Llevamos a cabo un análisis en conjunto para llevar a cabo la evaluación de Riesgos de Capital Humano.
• Nuestras evaluaciones de pre-empleo y permanencia dan la certeza de seleccionar personal altamente confiable.
• Apoyamos el proceso de investigación por medio de evaluaciones específicas en casos de pérdidas o robos.

A QUIENES EVALUAMOS

Siendo principalmente los exámenes de confianza un medio preventivo y de control es recomendable llevar a cabo una evaluación de la criticidad de los puestos. En algunas certificaciones de Seguridad como NEEC, BASC o CT PAT un requisito es verificar e investigar de conformidad con la legislación local los antecedentes de los candidatos con posibilidades de empleo, realizar revisiones periódicas de acuerdo la criticidad del cargo que ocupe el trabajador.

DIRECTORES

Siendo el director general el responsable de supervisar las actividades de un departamento en específico o incluso de toda una organización, como tal puede verse involucrado en actos ilícitos como utilizar contabilidad creativa para mejorar ilegítimamente el desempeño de su compañía entre las cuales destacan: Facturas de ventas ficticias, Ventas sin su correspondiente costo por los bienes vendidos,Ingresos que hubieran sido legítimos fueron asociados a periodos contables más antiguos,Costos de bienes asociados con periodos contables más recientes,Transacciones de venta registradas doblemente, evadir o alterar el sistema de auditoria. Evaluar al candidato a este puesto es de suma importancia para identificar estos delitos mucho antes de que se vuelvan titulares en los medios de comunicación.

GERENTES

El área de gerencia ocupa un lugar importante dentro de una organización por lo cual tiene acceso a toda información de la empresa quedando vulnerable a cometerse actos fraudulentos como desorientar a inversionistas o acreedores, ocultando la verdad del estado económico de la empresa,malversación de fondos o en falseamiento de Balances,salarios excesivos a los gerentes y/o a sus familiares,transacciones de negocios estructuradas en forma fraudulenta entre la compañía y los miembros de su alta gerencia; traspaso de cuentas a otra que no tienen nada que ver con el origen de la operación,amortizaciones de valor en la cuenta de “mercaderías” cuando se daña parte de las mercancías; ventas ficticias; existencia ficticia de activos; falsa sobrevaloración del Activo; omisión de compromisos; indicación de un giro mayor al real, entre otros muchos. La mejor forma de evitar estos actos perjudiciales en su empresa es por medio de prevención y evaluación de personal sorpresiva dentro de su organización.

ALMACENISTAS

Para lograr el control y manejo del almacén se requiere de un buen almacenista, con cualidades como ser inteligente, con un nivel de escolaridad al menos medio, ordenado, responsable, y sobre todo honesto.Sin embargo Debemos estar conscientes que, aunque exista una gran cantidad de controles, siempre habrá una forma de que el almacenista, solo o en combinación con el contador sus demás compañeros de trabajo y proveedores incurran en algún fraude como falsear reportes de mercancía para llevársela a su hogar,marcar mercancía como dañada cuando no es verdad, así como la manipulación y descontrol de entradas y salidas de mercancía, además de un control.

ENCARGADOS DE COMPRAS

El departamento de compras de una empresa tiene en la actualidad, un papel fundamental para mantener el equilibrio económico de la empresa. Dentro de ese departamento de compras, el máximo responsable es el gerente o encargado de compras. Dicho departamento es vulnerable a cometer fraudes y tener actos de corrupción.

Los esquemas de soborno, que implican colusión entre empleados y proveedores, por lo general incluyen la presentación de facturas de bienes o servicios que, o bien son sobrevalorados, o son totalmente ficticios. El fraude en compras ocasiona pérdidas significativas a entidades y daña la reputación de la organización.

AGENTES ADUANALES

Dentro del proceso de importación y exportación, se requiere de una figura que asista a las partes como una forma de regulación de las actividades. En este proceso entra el agente aduanal y su despacho de agencia aduanal. Los fraudes más comunes dentro de una agencia aduanal son:quienes les piden dinero para hacer supuestos trámites de legalización y sin mayor explicación no les hacen nada y les quitan su dinero, hurto de mercancías al transportarlas, soborno y complicidad con personas delictivas todas estas acciones de fraude podrían evitarse con alguna acción preventiva y correctiva al evaluar a su personal brindando confiabilidad y seguridad a sus clientes.